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“严工,”陈默的目光转向这位老刑侦,带着信任和托付,“锐进这条线,以及他们背后那个离岸资金网络,是揪出‘大鳄’的关键。你这边,有什么进展人手够不够”
严正宏感受到陈默目光中的关切,心里一暖,但更多的是被委以重任的激荡。
他挺直腰杆,声音洪亮:“陈总放心,人手够。离岸资金链这块硬骨头,我们三科正在全力啃。虽然那些bvi的壳公司像洋葱一样裹了一层又一层,洗钱路径也七拐八绕,但我们也不是吃素的。”
他眼中闪烁着执着的光芒:
“我们通过一些可信赖的海外商业调查资源,正在尝试穿透‘星辰环球’、‘大洋彼岸’、‘深蓝科技’这几层皮。
目前初步锁定,这几家空壳公司的实际控制人,都指向了同一个位于新加坡的注册地址和一名叫‘victorwong’的代理人。
这个‘victorwong’是个老油条,专门干这种脏活,背景很复杂,与多家国际咨询公司和商业情报机构有说不清道不明的关系。”
严正宏顿了顿,脸上露出一丝猎人逼近猎物巢穴时的兴奋:
“更重要的线索来自锐进内部。
我们稽查部的人,配合合规部的明面审查,对锐进进行了极其细致的背调和高强度询问。
锐进的老板扛不住压力,加上我们适时抛出了一些他财务造假、偷税漏税的把柄进行施压...”
他嘴角微微上扬,“最后终于松口了。承认他们公司有一个专门负责对接‘高端客户特殊需求’的小组,负责人叫刘明远(化名),绰号‘老k’!这个‘老k’,极可能就是与宋彦雄直接联系的代号k。”
屏幕上立刻出现一张锐进公司内部通讯录截图,一个叫“刘明远”的名字被高亮标红。
“这个刘明远,背景很‘干净’,但在锐进内部权限很高,行事神秘,直接对老板负责。最重要的是,”严正宏眼中寒光一闪。
“锐进老板在巨大压力下,交出了一部分未录入公司正式财务系统的‘内账’记录复印件。
虽然残缺不全,但其中清晰记载了数笔大额‘信息咨询费’支出,收款方赫然写着‘麦森康利咨询(新加坡)有限公司’。
而支付时间,与流向bvi壳公司的那几笔大额资金时间点高度吻合!”
“麦森康利咨询(新加坡)”陈默重复了一遍这个名字,眉头微蹙。
这个名字他并不陌生。
这是一家在国际上颇有名气的大型跨国管理咨询公司,业务遍布全球,尤其在亚太地区根基深厚。
其背景复杂,常游走于商业咨询与情报搜集的灰色地带。
“对!就是它!”严正宏语气肯定。
“锐进老板交代,刘明远(老k)小组的主要‘客户’,就是这家麦森康利!
他们从麦森康利那里接‘单子’,麦森康利付钱。
至于单子具体内容是什么,锐进老板声称‘从不过问’,由老k全权负责。
而老k小组的办公地点甚至不在锐进总部,而是在鹏城南山一个高档写字楼里单独租的办公室,安保严密。
我们的人已经在外围布控了。”
线索,终于从层层迷雾中,指向了一个庞大而具体的影子——麦森康利咨询。
“动机!”陈默的声音带着森然的冷冽,“麦森康利这种级别的公司,为什么要费尽心机,不惜布下‘隐蛇’窃取渡河项目核心他们要这些架构设计、实施细节、成本模型做什么”
会议室再次安静下来,每个人都在思考这个核心问题。
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