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第559章(第1页)

名目比较长。

换句话说。

只要是犯罪所得,将其收益的金钱、不动产等财物,从非法途径转变成为合法途径。

这样的行为就构成了洗钱。

之所以出台这项规定……

是因为这些年,各类资产流失过于严重。

社会上存在大量的洗钱组织。

将各种违法所得,转变成为合法存在,以逃避侦办机关的侦察。

所以。

现如今的普通人,只要来历不明的钱财超过了二十万,便需要接受银行的监管和审查。

若是依旧无法说明其来历……

则可能涉嫌洗钱罪。

而在量刑上。

帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

“普通人的账户也要被监察?”

张清源等人听完洗钱罪,都瞪大了眼睛。

“还好我没什么钱,加起来也超不过二十万,应该和我无关。”

“小秦啊,那你更要担心了,你光是中奖就中了几千万,这不得被查啊?”

“二十万以下就没事?那我如果每个账号洗钱十九万,准备多个账号呢?”

“我感觉这个洗钱法有点不健全呢……”

“……”

紧接着。

众人各抒己见。

提出了各种看法,甚至认洗钱罪的规定不是很合理。

秦牧闻言。

嘴角抽了抽。

干脆耐着性子解释道:“不能这么算,按照刑法,只要提供了一个洗钱账户,便构成洗钱罪……”

普通人若是开多个账号……

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